Debida Diligencia para conocer al cliente (DDC) : Su aplicación, control y evaluación enfocada al riesgo conforme a los estándares internacionales del GAFI: Principio básico para un buen negocio en cada sector obligado a la prevención del lavado de activos
Martínez Morales, Dr. Heynar Francisco
Debida Diligencia para conocer al cliente (DDC) : Su aplicación, control y evaluación enfocada al riesgo conforme a los estándares internacionales del GAFI: Principio básico para un buen negocio en cada sector obligado a la prevención del lavado de activos - 92 paginas : ilustraciones
Consideraciones Generales-DDC
Niveles-DDC-Perfil Integrado-Cliente
Confidencialidad-Desarrollo-DDC
UNIDES 371.37 M385
Debida Diligencia para conocer al cliente (DDC) : Su aplicación, control y evaluación enfocada al riesgo conforme a los estándares internacionales del GAFI: Principio básico para un buen negocio en cada sector obligado a la prevención del lavado de activos - 92 paginas : ilustraciones
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Niveles-DDC-Perfil Integrado-Cliente
Confidencialidad-Desarrollo-DDC
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