TY  - BOOK
AU  - 
TI  - Debida Diligencia para conocer al cliente (DDC):  : Su aplicación, control y evaluación enfocada al riesgo conforme a los estándares internacionales del GAFI: Principio básico para un buen negocio en cada sector obligado a la prevención del lavado de activos
U1  - UNIDES 371.37 M385 edición 21
PY  - 2015///
CY  - Managua, Nicaragua
PB  - Universidad Internacional de Desarrollo sostenible
KW  - Consideraciones Generales-DDC
KW  - DeCS
KW  - Niveles-DDC-Perfil Integrado-Cliente
KW  - Confidencialidad-Desarrollo-DDC
ER  -