000 | 01099nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221028083544.0 | ||
008 | 220920b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUniversidad Internacional de Desarrollo Sostenible | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_2edición 21 _aUNIDES 371.37 M385 |
||
100 |
_efacilitador _dMartínez Morales, Dr. Heynar Francisco |
||
245 |
_aDebida Diligencia para conocer al cliente (DDC) _b : Su aplicación, control y evaluación enfocada al riesgo conforme a los estándares internacionales del GAFI: Principio básico para un buen negocio en cada sector obligado a la prevención del lavado de activos |
||
264 |
_aManagua, Nicaragua; _bUniversidad Internacional de Desarrollo sostenible, _c2015. |
||
300 |
_a92 paginas _b : ilustraciones |
||
541 |
_aUniversidad Internacional de Desarrollo Sostenible _cdonado _d20/09/2022 _e160 |
||
592 |
_AYM _Z20/09/2022 |
||
650 |
_aConsideraciones Generales-DDC _2DeCS |
||
650 | _aNiveles-DDC-Perfil Integrado-Cliente | ||
650 | _aConfidencialidad-Desarrollo-DDC | ||
942 |
_2ddc _cSEMIN _n0 |
||
990 | _aYM | ||
999 |
_c144 _d144 |